众诚科技:第三届董事会第十九次会议决议公告

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-007 河南众诚信息科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，公司组织编制了 2023 年 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以邮件或直接送达 方式发出 ...