奔朗新材:内部审计制度

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-028 广东奔朗新材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法 律、法规、规范性文件、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司 章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的监督、评价和建议。 第三条 本制度所称被审计对象，是指公司各部门、控股子公司、对公司 具有重大影响的参股公司及上述主体的相关责任人员。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人 员及其他有关人员为实 ...