亿能电力:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-039 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规 则》的有关规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会2023年度履职情况 报告如下。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事钱美芳女士、 独立董事陈易平先生及董事薛冠军先生（公司董事、审计委员会委员仲挺先生于 2023年10月26日申请辞去董事职务，选举薛冠军为公司董事，于2023年11月17日第 一次临时股东大会后生效)，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事钱美芳担 任。 审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验， ...