则成电子:2023 年度独立董事述职报告（王永海）

深圳市则成电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王永海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人王永海，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号－独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定和要求，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 积极出席公司相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公 ...