铁大科技:董事会审计委员会履职情况报告

上海铁大电信科技股份有限公司 关于公司董事会审计委员会履职情况报告 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-036 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司组织架构调整的议案》：在董事会下设董事会审计委员会。2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，根据董事会审计委员会议事规则，审计委 员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，由董事长、1/2 以上独立 董事或者全体董事的 1/3 提名 ，董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召 集人），其中会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。独 立董事占董事会审计委员会委员总数的 3/3，审计委员会委员符合相关法律法规 的规定。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及上海铁大电信 科技股份有限公司（以下简称" ...