铁拓机械:第二届监事会第十一次会议决议

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-038 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《福建省铁拓机械股 份有限公司 2024 年第一季度报告》，展现了公司 2024 年第一季度经营情况。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事长蔡文 ...