同方股份:同方股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出了关于 召开第九届董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 本议案已经公司董事 ...