伊力特:新疆伊力特实业股份有限公司九届七次董事会会议决议公告

新疆伊力特实业股份有限公司九届七次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2024-014 新疆伊力特实业股份有限公司 九届七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年 4 月 12 日以传真方式发出召开公司 九届七次董事会会议的通知，2024 年 4 月 24 日公司以现场方式召开公司九届七 次董事会会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以 下议案： 1、公司 2023 年度董事会工作报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票）； 2、公司 2023 年度财务决算报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）； 3、公司 2023 年度利润分配预案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）； 相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （www.s ...