*ST科新:山西科新发展股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024--058 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司第十届董事会第三次临时会议通知 已于2024年10月9日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已 收到，会议于2024年10月14日以现场结合视频方式在深圳市南山区深 圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事7人， 实到董事7人，其中董事谭晓岚女士、陈刚先生以视频方式参会，公 司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经连远锐先 生提议，并经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事连宗盛先 生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》 鉴于公司实际控制人已发生变更，股东大会已通过连宗盛先生出 任公司非独立董事。连远锐先生提议董事会重新选举董事长。经董事 会审议通过，选举 ...