风神股份:风神轮胎股份有限公司独立董事制度

风神轮胎股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券所交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结 合《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应 ...