风神股份:风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施 细则》的有关规定，勤勉尽责，认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会 2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 风神轮胎股份有限公司 公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为董事杨汉剑先生、独 立董事徐宗宇先生、独立董事许艳华女士，独立董事徐宗宇先生任主任委员。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业的审计、会计知识， 在监督外部审计机构的工作、指导公司的内部审计、审阅公司的财务报告、评估 公司内部控制的有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管控 等方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 4 月 28 日，公司董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通 过了《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案》、《关于公 司 2022 年 ...