国新能源:山西省国新能源股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-012 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 详见公司于2024年4月26日披露的《山西省国新能源股份有限公司2023年年 度报告》及《山西省国新能源股份有限公司2023年年度报告摘要》。 山西省国新能源股份有限公司 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 第十届董事会第十五次会议决议公告 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次 会议由董事长刘军先生提议，于2024年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年4月15日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应 出席董事11名，实际出席董事11名（其中：委托出席的董事1名，以通讯表决方 式出席会议的董事1名），董事王瑞先生因公务出差未能亲自出席会议，委托董 ...