天地源:天地源股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件

天地源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 二〇二四年十月二十二日 西 安 天地源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 一、关于召开 年第一次临时股东大会的通知 2024 | 2 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 7 | | 三、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 8 | | 四、会议议题 | | | （一）关于审议《企业负责人薪酬管理办法》的议案 | 9 | | （二）关于选聘公司会计师事务所的议案 | 14 | | （三）关于公司第十届董事会董事变更的议案 | 18 | 1 天地源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 天地源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会决定于 2024 年 10 月 22 日（星 期二）14 点 45 分召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将相关事项通知如下： 一、召开会议 ...