上海石化:上海石化第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2024-013 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第 十一届董事会（"董事会"）第七次会议（"会议"）于 2024 年 4 月 10 日发出书面通知。会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。应到董 事 10 位，实到董事 10 位。本公司监事会成员和高级管理人员列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海 石油化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 会议由副董事长管泽民先生主持，董事会讨论并通过了如下决议： 决议一 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2024 年第一季度报告》。 该议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计与合 规管理委员会第四次会议审议通过。 本项议案的有效期自获得股东周年大会批准时起至公司 2024 年度 股东周年大会结束时 ...