庚星股份:庚星股份第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600753 证券简称：庚星股份 编号：2024-080 庚星能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案关联董事赵晨晨、蒋彬彬、徐鹏、张燕已回避表决。 本议案已经公司独立董事2024年第四次专门会议审议通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 上述议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议表决。 （二）审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》 庚星能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会 议于 2024 年 10 月 14 日，以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以邮件形 式向全体董事发出，本次会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，公司部分监事及全 体高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决 （一）审议通过了《关于新增20 ...