东方通信:东方通信股份有限公司关于修订《公司章程》等相关制度的公告

东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>等相关制度的议案》，董事会同意对《公司章程》等 9 项 公司治理相关制度进行修订，同意制订《独立董事专门会议工作制 度》。具体情况如下： 为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司章程指引(2023 年修订)》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会 同意修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会审计委员会 工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委 员会工作规则》、《关联交易决策管理制度》、《募集资金管理制度》、 《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等 9 项公司治理相关 制度，同意制订《独立董事专门会议工作制度》。 修订后的各项制度全文及《东方 ...