通宝能源:山西通宝能源股份有限公司独立董事专门会议制度

山西通宝能源股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事履职行为，保护中小股东合法权益，促进公司的规范 运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《山西通宝能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，建立独立董事专门 会议机制，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议定期或不定期召开，会议全部由独立 董事参加。独立董事专门会议主要负责对公司董事会的重大决策及公 司其他事项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述 职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第五条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监 ...