渤海汽车:渤海汽车董事会秘书工作制度

渤海汽车系统股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二四年四月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善渤海汽车系统股份有限公司(以下简称公司)的治理结 构，明确公司董事会秘书的职责和权限，规范董事会秘书行为，保证其认真行使 职权、忠实履行义务，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《渤海汽车系统股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)及其他有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与证券监管部门之间的指定联络 人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，并向董事长汇报工 作。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责分管。 第二章 董事会秘书任职条件 第四条 担任董事会秘书，必须具备以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律法规和规章制度， 能够忠诚、勤勉地履行职责； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认 ...