九牧王:九牧王第五届监事会第七次会议决议公告

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-006 九牧王股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室召开， 会议由监事会主席沈佩玲女士主持。本次会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 15 日以邮件或专人送达方式送达全体监事。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公 司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守 保密规定的行为。 表决结果：3 ...