旗滨集团:旗滨集团审计及风险委员会2023年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《旗滨集团董事会审计及风险 委员会实施细则》等规定和要求，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计及风险委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履行职责，切实有效的监督公司外部审计，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制制度，并提供真实准确完整的财务报告。现将审计 委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届审计委员会于 2022 年 5 月 10 日董事会换届后成立。成立时，第 五届审计委员会成员共 5 人，分别为：独立董事郜卓先生、独立董事包新民先生、 独立董事胡家斌先生、董事何文进先生、董事俞其兵先生。为打造新型董事会及 经理层治理关系，构建专业尽责、规范高效的董事会治理结构，推动和促进战略 落地，公司改进和加强董事会专门委员会建设，对专门委员会进行系统性优化， 为提高董事会决策效率、决策质量夯实基础和提供保障。2023 年 12 月，何文进 先生等四位董事辞去董事会董事及董事会各专业委员会的职务。公司 ...