华峰铝业:独立董事2024年第一次会议决议

┣海华峰铝业股份有限公司 独立董事 2024 年第一次会议决议 因此,同意将该事项提交董事会审议,关联董事应回避表决。 表决结果:2 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上海华峰铝业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事 2024年第一次专 门会议于 2024年 4 月 25 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2024年 4 月 12 日以电子邮件等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事2人,实际出 席独立董事2人,全体独立董事会前一致推举独立董事彭涛为第四届董事会独立, 董事专门会议的召集人和主持人。会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定。 (以下无正文) （此页无正文,为《上海华峰铝业股份有限公司独立董事 2024 年第一次会 议决议》签字页) 独立董事签字: y 彭 I |网 涛 6024 年 y n you 基于独立判断的立场,独立董事对拟提交公司第四届董事会第八次会议审议 的《关于 2023年度目常关联交易执行情况和2024年度目常关联交易预计的议案》 进行了认真审议,一致同意通过该议案,并发表事前认可意见如下: 公司 202 ...