中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-014 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 23 日在公司会议 室召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩、陈国强、 葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。 2、审议通过《公司 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年内部审计工作计划》 提交董事会审议前，该议案已经公司审 ...