大唐发电:大唐发电董事会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2024-036 大唐国际发电股份有限公司 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届三十次董 事会于 2024 年 8 月 2 日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事 14 名，实到 董事 14 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和 《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有 效。会议审议并一致通过如下决议： 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.同意提名李凯先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会批 准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。（简历见 本公告附件） 2.同意王顺启先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东大会审 议通过之日。王顺启先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会 本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对王顺启先生担 ...