浙江荣泰:浙江荣泰电工器材股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-013 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 五次会议的通知及资料已于 2024 年 4 月 13 日以电话、邮件等方式送达至全体董 事，并于 2024 年 4 月 23 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 况报告》。 表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 此议案已经公司第 ...