浙江荣泰:浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告

2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，浙江荣泰电工器材股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，积极履行董事会赋予的职责， 发挥了应有作用，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事柴斌锋先生、独立董事魏霄女士及 董事葛凡女士共计 3 名董事组成，主任委员由具有会计专业资格及经验的独立董 事柴斌锋先生担任，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会成员的 组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议通过 18 项议案。具 体情况如下： | 日期 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年 | 第一届董事会 | 关于公司 2022 年度财务报表报出的议案 | | 2 ...