万朗磁塑:万朗磁塑独立董事专门会议制度

(四)法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 为进一步规范安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效履行职责，促进公司规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》 等有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，根据需要不定期召开，由公司全部独立董事参加的会议。 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： (一)应当披露的关联交易； (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三)公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议 ...