水发燃气:第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-052 水发派思燃气股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式向全体董事送达，本次会议于 2023 年 8 月 28 日 以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议室召 开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、部分高管列席了本次 会议，会议由公司董事长朱先磊先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于〈2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议 案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法 规及规 ...