超讯通信:第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2023-089 超讯通信股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划》的相关规 定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权 激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 9 月 18 日为本激励计划 预留授予日，向 2 名激励对象授予 100 万份股票期权。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 为进一步提升公司管理水平，提高运营管理效率，根据《公司法》、《上海证 券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，并经提名委员会 审核，本次董事 ...