超讯通信:第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-013 超讯通信股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定； （二）本次会议的通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体监事发 出； （三）本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开； （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》 根据公司 2023 年运营情况，公司整理编制了《2023 年年度报告》及摘要， 对公司经营、财务状况进行了分析总结。 监事会全体成员对公司2023年年度报告发表如下意见： 1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2 ...