元成股份:元成环境股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2024年04月制定）

元成环境股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二四年四月 元成环境股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保证公司独立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的作用，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称《指引》）等有关法律、法规、规范性文件和《元成环境股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第三条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董 事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益保护。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 ...