元成股份:元成环境股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议(1)

海通证券股份有限公司 关于元成环境股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联交易 的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为元成环境 股份有限公司(以下简称"元成股份"或"公司")2022 年度非公开发行股票持续督 导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,对公司确 认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查,具体 情况如下: 一、日常关联交易的基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事于 2024年 4 月 25 日召开专门会议,经全体独立 董事一致同意,通过了《关于 2023 年完成情况及 2024 年度日常关联交易额度预 计授权的议案》并提交董事会审议。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于 2023 年完成情况及 2024 年度日常关联交易额度预计授权的议 ...