八方股份:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-038 八方电气（苏州）股份有限公司 经第二届董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 具体如下： 关于董事会、监事会换届选举的公告 （一）非独立董事候选人 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会同意提名王清华先生、贺先兵先生、俞振华先生、王英喆 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。 一、董事会换届选举具体情况 （二）独立董事候选人 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会已任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。根据《公司章程》 相关条款，公司董事会由六名董事组成，其中四名非独立董事，两名 独立董事。 - 1 - 董事会同意提名张为公 ...