司太立:司太立关于第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2023-068 浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的 方式进行表决。 （二）公司已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生、沈 伟艺、徐钢、胡吉明、毛美英，章晓科以通讯方式参加。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了关于《关于聘任公司副总经理》的议案 经审议，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、条例的规定以及公司 总经理沈伟艺先生提名，董事会提名委员会审核，并征得被提名人同意，拟聘请 1 叶春先生、姚朝阳先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 ...