荣泰健康:上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年一季度报告中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审 计委员会审议通过。 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 特此公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 22 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长 林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际 ...