彤程新材:招商证券股份有限公司关于彤程新材料集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的核查意见

招商证券股份有限公司 关于彤程新材料集团股份有限公司2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告的核查意见 招商证券股份有限公司（下称"招商证券"或"保荐机构"）自彤程新材料 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）2020 年 10 月 9 日披露 《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》后，承继公司首次公开发行股票的持 续督导工作。2021 年 2 月 22 日，公司公开发行可转换公司债券上市后，招商证 券作为本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，继续履行持续督导义务。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的相关规定，对彤程新材 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3427 号"《关于核准彤程新材料 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 ...