彤程新材:彤程新材2023年度审计委员会履职情况报告

彤程新材料集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《彤程新材料集团股份有限公司 章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，彤程新材料集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，做好外部审 计监督和内部审计指导的工作。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会现由 Zhang Yun 担任主任委员，吴胜武、周建 辉担任委员。2023 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第八次会议，调整公司 第三届董事会审计委员会成员，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、副总裁袁敏健先生 不再担任审计委员会委员，由董事周建辉先生接替其审计委员会委员职务，与独 立董事 Zhang Yun 先生（召集人）、独立董事吴胜武先生共同组成公司第三届董 事会审计委员会，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。 二、审计委员会 ...