健友股份:健友股份2023年度董事会工作报告

2023 年董事会工作报告 一、董事会任职与运作情况 南京健友生化制药股份有限公司 2023 年董事会工作报告 南京健友生化制药股份有限公司 （一）任职情况 2023 年，谢菊华、唐咏群、黄锡伟、田锁庆、崔国庆、金毅等六名董事组 成公司第五届董事会。其中独立董事两名，占比达 1/3,符合监管要求。董事会 下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。 战略委员会召集人由唐咏群董事长担任，其它三个专门委员会的召集人均由独立 董事担任，以充分发挥独立董事的专业指导和监督作用。 （二）公司董事会会议的召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 8 次会议，并审议通过了所有议案。 董事会严格按照有关法律法规的要求，规范、独立运作，涉及关联交易、对 外担保等事项时，在董事会召开前，均与公司独立董事充分进行沟通后提交公司 董事会审议。公司董事会会议的各项议案均通过与会董事的认真审议，并根据相 应的权限做出有效的决议。 （三）公司董事会下设各专业委员会履行职责情况 董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策和监督功 能。2023 年度，审计委员会召开了 5 次会议（审议定期报告、关联交 ...