寿仙谷:寿仙谷薪酬与考核委员会议事规则（2024年4月修订）

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二四年四月（修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事 长或总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任，主任在委员 内选举。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会主 任不 ...