寿仙谷:寿仙谷董事会议事规则（2024年4月修订）

浙江寿仙谷医药股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月（修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的人员组成 1 | | 第三章 | 董事会的职权 2 | | 第四章 | 董事会会议制度 5 | | 第五章 | 董事会会议议事和表决程序 9 | | 第六章 | 董事会会议记录 11 | | 第七章 | 附则 12 | 第一章 总则 第一条 为明确浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运 作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江寿仙谷医药股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江寿仙谷医药股份有限公 司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会 ...