牧高笛:牧高笛2023年第二次临时股东大会会议资料

牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 二〇二三年九月 | | | 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 14:00 网络投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议 室 三、主 持 人：陆暾华 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 五、议程及安排： （一）股东及参会人员签到； （二） 主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、 监票人； （三）宣读并审议以下议案： 1、审议《关于补选独立董事的议案》 （八）现场见证律师对本次股东大会发表鉴证意见； （九）主持人宣布本次股东大会结束。 3 （四）现场投票 ...