金诚信:金诚信矿业管理股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2023年履职情况报告

第五届董事会第十次会议 金诚信矿业管理股份有限公司 金诚信矿业管理股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计与风险管理委员会根据《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》以及《公司章程》《董事会审计与风险管 理委员会议事规则》的有关规定,在 2023年度积极开展工作, 认真履行委员会各项职责。现对董事会审计与风险管理委员会 2023 年度的履职情况报告如下: 一、董事会审计与风险管理委员会基本情况 公司第四届董事会审计与风险管理委员由3名委员组成,分 别为独立董事宋衍薇女士、独立董事穆铁虎先生以及董事王慈 成先生,独立董事占审计与风险管理委员会的1/2以上,召集人 由会计领域专业人士宋衍祷女士担任,符合相关法律法规中关 于审计与风险管理委员会人数比例和专业配置的要求。 第四届董事会任期于2023年5月届满。2023年5月16日,公 司2022年年度股东大会选举产生了第五届董事会成员,第五届 董事会第一次会议选举独立董事潘帅女士、独立董事叶希善先 生以及董事王慈成先 ...