咸亨国际:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-049 咸亨国际科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会将于 2023 年 9 月 6 日任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公 司对董事会、监事会进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情 况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 5 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事 会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王来兴先 生、夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生以及宋平先生为公司第三届董事会 非独立董事候选人；同时提名潘亚岚女士、张建华先生、王新先生为公司第三 届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 截至本公告日，潘 ...