德昌股份:2023年度董事会审计委员会履职报告

宁波德昌电机股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《审计 委员会工作细则》等有关规定，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对2023年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023年1月1日至2023年12月13日，公司董事会审计委员会由独立董事陈希琴 女士、独立董事包建亚女士及董事黄裕昌先生共计3名董事组成，主任委员由具 有专业会计资格的独立董事陈希琴女士担任。 2023年度，公司董事会审计委员会共召开四次会议，具体情况如下： 2023年1月20日，公司召开了2023年第一次董事会审计委员会会议，审议通 过了《2022年度审计委员会沟通汇报函（年审前）》、《2022年度合并财务报表 》（初稿）； 2023年4月17日，公司召开了2023年第二次董事会审计委员会会议，审议通 过了《2022年度审计委员会沟通汇报函（年审后）》、《2022年年度报告及其摘 要》《2023年一季度报告》、《公司2022年度董事会审计委员会履职报告》、《 ...