南微医学:南微医学科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告-解亘

南微医学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 解耳 作为南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 法律、法规规定,勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责,及时了解公司生产 经营信息,全面关注公司发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,对重大事项发表独立意见,对公司治理结构的完善和规范运作起到积极作用, 有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况报告如下: 一、 独立董事基本情况 2023 年公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三 分之一,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的规定。 (一)个人履历 解亘,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士,南京大 学法学院教授,博士生导师。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司、中简科技 股份有限公司、江苏太平洋石英股份有限公司。2022年12月至今,任本公司独 立董事。 (二) 独 ...