南微医学:南微医学科技股份有限公司关于修订公司章程及修订、新增部分公司治理制度的公告

关于修订公司《章程》 及修订、新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于修订公司章程及修订、新增部分公司治理制度的议案》，为进一步 完善公司治理结构，根据公司经营发展需要和实际情况，拟对《南微医学科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）《独立董事工作制度》部分条款进 行修订，并新制定公司《会计师事务所选聘制度》。 其中对于公司《章程》及《独立董事工作制度》的修订，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-016 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 指公司的高级副总裁、副总裁、财务总监、 | 指公司的执行总裁、 ...