金宏气体:2024年第二次临时股东大会决议公告

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 VIP 会议室 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书陈莹女士列席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大 会。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | ...