麒麟信安:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-048 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 12 日 召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届 监事会非职工代表监事，与公司 2023 年 9 月 26 日召开的职工代表大会选举产生 的 1 名职工代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，自 2023 年第三次 临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 2023 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员 会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第二届监事会主席的议案》。现就相 ...