博瑞医药:董事会议事规则（2024年4月）

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定，特制定本议事规则。 第一章 总则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东 的利益，在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第二条 董事会对外代表公司，董事会对全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会由 5-9 名董事组成，其中应当至少包括 1/3 独立董事。 第五条 董事由股东大会选举产生，任期三年，但因其他原因辞职的除 外。董事任期届满，可以连选连任。 第六条 董事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 3%以上的股东可以 提出董事候选人。 第七条 公司根据自身业务发展的需要，可以在法律、法规和《公司法》 规定的范围内增加或减少董事会成员。但董事会成员的任何变动，包括增加 ...