高凌信息:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《珠 海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计 委员会实施细则》等有关规定，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计监 督职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理 办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 公司原审计委员会委员陈玉平先生辞去公司第三届董事会审计委员会委员,公司 董事会推举独立董事李红滨先生为审计委员会委员，与夏建波先生、梁枫先生共 同组成公司第三届董事会审计委员会。主任委员由具有会计专业资格的夏建波先 生担任，审计委员会全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 行业经验。 二、审计委员会会议召开情况 珠海高凌信息科技股 ...