高凌信息:关于聘任董事会秘书的公告

关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-019 珠海高凌信息科技股份有限公司 电子邮箱：ir@comleader.com.cn 特此公告。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部 门规章、规范性文件以及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，经公司董事长提名，提名委员会审查任职资格，董事会同意 聘任姜晓会女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日 起，至公司本届董事会换届选举出新一任董事会秘书止。 姜晓会女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具 ...